Få flere oplysninger om sidste uges toldangreb
Som lovet vil vi give mere detaljerede nyheder om begivenhederne i sidste uge, når told- og finansbureauets officielle erklæring ankommer. Vi modtog dette for to minutter siden, så detaljerne kan læses på vores side først.
Følgende linjer indeholder teksten til de officielle oplysninger uden kommentarer.
“17 milliarder blev hvidvasket af skatteunddragere
Efter en skjult efterforskning beordrede told- og finansgarden den 2007. november 22 en efterforskning af en kriminel organisation, især for skatteunddragelse, hvidvaskning af penge, bestikkelse og andre strafbare handlinger og gennemførte en omfattende række aktioner for at udrydde et kryds- grænse kriminel organisation.
Ud over flere organer fra told- og finansgarden involverede den store, koordinerede operation MERKUR-indsættelsesenheden, ORFK BEI OMEGA-indsættelsesenheden, retshåndhævelsesuddannelsescentrets indsættelsesenhed og specialenheder fra politiets sikkerhedstjenestes terrorbekæmpelsestjeneste.
For at udrydde den internationale kriminelle organisation gennemførte ca. 450 deltagere forskellige efterforskningshandlinger på næsten 70 steder på samme tid, hvor 23 mistænkte blev tilbageholdt. De mistænkte omfattede ledere af ægte og fiktive virksomheder, en advokat drevet af en kriminel organisation og ansatte i finansielle institutioner, der var aktivt involveret i skattesvig og hvidvaskning af penge.
Den hierarkisk og specialiserede kriminelle organisation har specialiseret sig i distribution, eksport og import af computerprodukter. Produkter, der er overgået til fri omsætning i Østrig, blev solgt i Ungarn uden moms. For at undgå skatten blev købet i Ungarn bekræftet med fakturaer udstedt på vegne af fiktive virksomheder.
I perioden fra 2006 til november 2007 forårsagede kriminelle organisationer et skatteunderskud på HUF 3,4 mia. I sine aktiviteter, og efterforskningsmyndigheden etablerede en hvidvaskning af penge med et beløb på 17 mia. HUF gennem sine kommercielle og finansielle aktiviteter.
Kriminelle organisationer involverede også medarbejdere hos en af de velkendte indenlandske finansielle tjenesteudbydere, der retsforfølges af toldvæsenet for bestikkelse. Tre personer blev tilbageholdt for at begå denne forbrydelse.
Under den koordinerede aktion blev der indført mere end 1 mia HUF forsikringsforanstaltninger på hvert sted.
For at inddrive skaden på budgettet beslaglagde told- og punktafgiftsafdelingen ca. USD 70, EUR 50, titusindvis af forints, biler med høj værdi og IT-forsyninger. Ud over ovenstående blev næsten hundrede bankkonti blokeret.
I weekenden beordrede Domstolen på baggrund af bevægelsen fra hovedstatsadvokatens hovedstad en tvangsforanstaltning, der begrænser den personlige frihed: tilbageholdelse af retssagen mod otte personer og et forbud mod at forlade personen.
